Какие платежи организации могут оказаться для банка сомнительными
В Центробанке России были определены признаки, по которым некоторые расчеты компании могут восприниматься как подозрительные. Свободно проводить платежи смогут те организации, которые прошли соответствующую проверку ЦБ. Уже с июля текущего года стала активно работать государственная программа «Знай своего клиента». В связи с этим банки имеют полное право заблокировать счета своих клиентов, в том числе и юридических лиц, в зависимости от нахождения их в определенной группе риска.
Государственный светофор
По действующей программе клиенты были разделены на три категории:
Зеленый уровень риска. Это самый низкий порог, при котором организации могут функционировать, поскольку не были замечены в «серых» схемах и действуют в рамках …
Читать далее